2022年3月25日，靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在杭州召開(kāi)。會(huì)上，陶靈萍董事長(zhǎng)首先代表公司董事會(huì)向廣大投資者表示衷心感謝，向參加此次股東大會(huì)的人員表示熱烈歡迎。

此次股東大會(huì)先后審議了《關(guān)于變更公司營(yíng)業(yè)期限、注冊(cè)資本及修改<公司章程>的議案》《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。根據(jù)公司章程規(guī)定進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票，合并現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果后，上述4個(gè)議案全部獲得通過(guò)。

本次股東大會(huì)由集團(tuán)董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陶靈萍主持，公司股東、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此外，北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所列席會(huì)議，并對(duì)本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序的合法性出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

隨后，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)各個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》等7個(gè)議案。

本次股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)，標(biāo)志著公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員的換屆選舉工作正式完成，陶靈萍董事長(zhǎng)向第三屆董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守、辛勤付出,為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。公司將在第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員的帶領(lǐng)下，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、開(kāi)拓創(chuàng)新，不斷提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以?xún)?yōu)良的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者的信任與支持。